મની એક્સચેન્જ કંપનીમાં ફેક KYC અને ઇન્વોઇસ દ્વારા 40 લાખની છેતરપિંડી
મની એક્સચેન્જ કંપનીમાં ફેક KYC અને ઇન્વોઇસ દ્વારા 40 લાખની છેતરપિંડી
Published on: 02nd September, 2026

અમદાવાદના નવરંગપુરામાં સ્થિત મની એક્સચેન્જ કંપનીમાં સેલ્સ મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા દેવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ વિરુદ્ધ 40 લાખ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી બદલ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આરોપીએ બોગસ કંપનીઓ અને કાલ્પનિક કર્મચારીઓના નામે ફેક KYC અને ઇન્વોઇસ બનાવી, વિદેશી હૂંડિયામણ (ફોરેન કરન્સી) મેળવી લીધું હતું. ઓક્ટોબર 2023 થી ફેબ્રુઆરી 2024 દરમિયાન 8 જેટલી કોર્પોરેટ કંપનીઓના નામે આ કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ બાદ આ છેતરપિંડીનો ઘટસ્ફોટ થયો છે અને પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.